Itaú processa Mercado por Bitcoin e busca devolução de valor roubado por fraude
10 de março de 2022Velho tem 192 mil reais roubados da conta do Itaú; suposta fraude para converter dinheiro em criptomoeda na exchange Bitcoin
Em um caso pendente desde 2019, o Banco Itaú processou a corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin por bloquear contas pertencentes a clientes suspeitos de fraude financeira. O acusado supostamente invadiu a conta bancária de um homem de 81 anos e roubou cerca de 200 mil reais. O dinheiro será então transferido para uma casa de câmbio digital para comprar 12,36 Bitcoins (BTC). Foi somente na última sexta-feira (4) que o juiz responsável pelo caso pediu a devida diligência sobre o processo antes do julgamento. Agora, o Itaú está exigindo indenização do mercado de bitcoin pelo valor roubado da vítima. No entanto, a exchange argumentou que os suspeitos teriam movido os ativos para outra exchange.
Tudo começou quando o velho foi até a agência do Banco Itaú para denunciar a invasão, e ainda era 2019. Segundo documento publicado no Diário da Justiça de São Paulo, um homem chamado Gilhem Arruda Guimarães seria o autor do crime. O valor roubado foi identificado nas contas que eles mantinham e rastreado até o mercado Bitcoin. Há argumentos de que os suspeitos tentaram lavar o dinheiro comprando bitcoin. O valor roubado será retirado da conta do idoso, convertido em criptomoeda e depois convertido em real. Aparentemente, essas transações continham até documentos de vítimas de fraude.
Guilherme continuará sacando 20 mil reais de sua conta. No entanto, o Itaú começou a investigar o que realmente aconteceu. Assim que um possível criminoso foi identificado, o banco processou o Mercado Bitcoin, que imediatamente bloqueou a conta do suspeito. O Itaú então encaminhou o caso para a polícia do estado de São Paulo. No entanto, o suspeito contestou e entrou com uma ação judicial depois de perceber que sua conta no mercado de bitcoin foi bloqueada. O indivíduo também registrou reclamações no Procon-SP, Banco Plural e corretoras de criptomoedas.
Ele solicitou a retirada urgente de cerca de 170 mil reais de sua conta de câmbio, mas seu pedido foi negado pelo juiz responsável. Segundo o Mercado Bitcoin, Guilherme violou os termos de uso da plataforma, justificando assim o bloqueio da conta. Ao apresentar sua defesa em março de 2020, a corretora também pediu ao suspeito o pagamento de todas as custas da ação, além de multas por má-fé e indeferimento do pedido.
A vítima de 81 anos foi ressarcida pelo Itaú. Agora, o banco espera restaurar o valor com suas ações contra o mercado Bitcoin. Ao todo, o processo está em andamento desde 2019, quando a exchange de criptomoedas bloqueou a conta do suspeito. No entanto, restaurar o valor completamente parece ser um pouco mais complicado. Guilherme vai transferir os 20 mil reais para outra conta pessoal da Caixa Econômica Federal. Além disso, de acordo com a Bitcoin Market Defense, dos mais de 12 bitcoins comprados, 10 foram enviados para carteiras digitais externas.
No entanto, o Itaú contestou essa alegação. O valor da criptomoeda ou real ainda pode existir no mercado de bitcoin, segundo a ação do banco contra a corretora. Tanto que o suspeito disse ter ficado surpreso com as acusações e com o bloqueio de sua conta. Por isso, o juiz presidente transformou o processo em diligência, exigindo que a corretora divulgasse o saldo dos pretensos criminosos.
fonte : tecnoblog.net
